EN EL CHACO
La Cámara de Apelaciones en lo
Federal de Resistencia resolvió que la causa lavado de dinero continúe en el
Juzgado de la doctora Zunilda Niremperger. Así lo confirmaron fuentes
confiables de la vecina provincia. Se recuerda que Niremperger se declaró incompetente
por cuestiones de jurisdicción Vale señalar que la causa empezó a ser
investigada en diciembre pasado por el Fiscal Federal de Resistencia, Patricio
Sabadini y la Procelac.
Se realizaron 16 allanamientos en
Resistencia y Corrientes con la finalidad de detener a seis imputados, cinco de
ellos ya se encuentran detenidos en Resistencia.
Hay otro funcionario prófugo,
Sebastian Erro (abogado que desempeña funciones en ANSES Corrientes) y aún se
realizan operativos para encontrarlo. De los cinco detenidos, hay dos hermanos,
un agente en servicio de la PSA y otro retirado, su hermano; quienes serían los
“cabecillas de la banda”, junto a otro empresario vinculado a los supermecados.
Pero también, en este hecho,
imputaron al gerente del Banco Nación de Corrientes “por obstruir la
investigación”, aseveraron fuentes judiciales.
La modalidad de la banda
consistía en simular compras en el exterior, principalmente Paraguay. En
realidad se cree que las operaciones, realizadas con tarjetas de débito, eran
para adquirir dólares a precio oficial fuera del país para luego venderlos en
el mercado informal argentino.
Una de las personas detenidas
registraba acreditaciones bancarias en el año 2014 por la suma de $2.317.615 y
el 2015 por $339.210; con compras en la República del Paraguay con tarjetas de
débito por un importe de 570.108 pesos en los mismos periodos.
Los imputados son Andrés Galeano,
Abel Galeano, Luciana Gabriela López Soto, Martín Candia, Adrián Esquivel
Forastier, Daniel Benítez, Laura Andreau, Daiana Esteche, Gustavo Sicardi,
Marcelo Boutet y Delio Ulon. La causa se inició a través una denuncia realizada
por el director nacional de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Germán
Montenegro, ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
(PROCELAC).
