MÁS ALLANAMIENTOS
Mientras los funcionarios del
Ministerio Público Fiscal de la Nación analizan la información recolectada
durante los 16 allanamientos realizados el viernes por una causa de lavado de
dinero protagonizada por policías aeroportuarios, siguen tratando de arrestar
Martín Erro, funcionario de la Anses de Corrientes y único prófugo de los 6
imputados requeridos.
Según informaron las fuentes
judiciales durante los procedimientos surgió información clave que serviría
para continuar con la investigación pero más llamaron la atención las
conexiones insospechadas que se pudieron establecer.
Por ejemplo, nueva evidencia
permitiría establecer las conexiones comerciales que tendrían los hermanos
Galeano, quienes están acusados de ser la cabeza de esta organización, con
empresarios de la región.
Los próximos pasos
En tanto, en los próximos días deberían
prestar indagatoria. las cinco personas que fueron detenidas durante los
allanamientos realizados el viernes ante la jueza federal Zunilda Niremperger.
En cambio Erro, que está prófugo,
complicó su situación dado que al tratar de huir demostró que podría no
presentarse en caso de ser requerido más adelante y además podría entorpecer la
investigación.
Además se sospecha que recibió
información clave poco antes de ser arrestado y el dato le permitió poder
sortear el dispositivo que había montado la Policía de Seguridad Aeroportuaria
(PSA).
A su vez, debería resolverse un
problema de competencia que se planteó cuando la jueza federal Zunilda
Niremperger decretó que el trámite debería tramitarse en la vecina
jurisdicción.
Aparentemente el fiscal rechazaría
la decisión de la jueza y el tema quedará en manos de la Cámara Federal de
Apelaciones de Resistencia, que deberá resolver rápidamente los planteos
realizados.
La investigación
De acuerdo con la información que
brindaron fuentes judiciales la organización comandada por los hermanos
Galeano, uno de ellos integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria,
lavaba dinero a través de terceros que prestaban sus nombres y sus cuentas
bancarias.
Muchos de los prestanombres o
prestacuentas eran funcionarios de la fuerza de seguridad federal y según se
determinó en la investigación preliminar realizada internamente no sólo que
estaban al tanto de la situación sino que también recibían una
contraprestación.
Además se cree que el funcionario
de la Anses tenía la misión de reclutar a otras personas dispuestas a ceder sus
nombres y sus cuentas en favor de esta organización que desde 2013 a la fecha
movió cifras millonarias.
Y como suele ocurrir en causas de
este tenor los elementos recolectados permiten avizorar otros hechos que están
relacionados con la investigación principal. En este caso se trataría de
contrabando de divisas.
Se cree que esta organización
replicó el modus operandi de otras bandas: simular compras en el exterior para
poder adquirir dólares a precio oficial y luego venderlos en el país a valor
informal.
Para ello utilizaban las tarjetas
de débito tanto propias como de conocidos que habían reclutado realizando
operaciones muy importantes que debieron despertar sospechas en el Banco
Nación.
Las fuentes consultadas
informaron que una operación similar fue descubierta luego de que el Nuevo
Banco del Chaco denunció los movimientos poco comunes: la compra en el exterior
pocos minutos después de la acreditación de montos no muy grandes pero
importantes de acuerdo con el perfil del cliente.
Sospechoso citado
Funcionarios de la Anses de
Corrientes informaron que Martín Erro, empleado del organismo y hoy prófugo,
recibió un llamado poco antes de que arribaran los miembros de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria y se retiró de la oficina rápidamente, evitando que lo
capturaran en ese momento.
Además, señalaron que durante el
último mes tuvo un comportamiento extra- ño, similar al que tendría alguien que
busca despistar o evitar tener una rutina que pueda ser detectada.
Esta información permite inferir
que Erro contó con una ayuda que le permitió escapar. Además, un integrante de
su círculo íntimo, que habría destratado a los funcionarios policiales, también
sabía que estaba buscando el grupo que apareció en el domicilio del prófugo.
Opulento estilo de vida
Todos los imputados tenían un
estilo de vida opulento que no coincidía con los ingresos legales que percibían
por mes como empleados públicos, lo que ayudó a los investigadores determinar
que estarían implicados en el lavado de activos.
Y si bien parte de la evidencia
se puede apreciar en la cantidad de vehículos de alta gama secuestrados,
también hay indicios de los consumos que tenían en locales relacionados con la
vida nocturna.
Además, el estilo de vida les permitió
conectarse con personas de alto poder adquisitivo que viven en la vecina
capital.
Nuevas imputaciones
Durante los 16 allanamientos que
se realizaron el viernes, tres de los cuales fueron en Resistencia, se pudo
recolectar mucha información que serviría para ampliar la investigación por
lavado de dinero.
Y en tal sentido los funcionarios
judiciales esperan procesar los nuevos datos para definir si requieren a más
personas que estarían vinculadas con la organización pero con un rol
secundario.
La definición se tomará en las
próximas horas por lo que no se descarta que esta semana surjan nuevos
requerimientos, más allá de que hay un problema con la competencia de la causa.
Aparentemente parte de los nuevos
imputados podrían pertenecer al círculo íntimo de los principales sospechosos
que habrían colaborado tanto en la ingeniería del lavado como la concreción de
otros hechos. Norte Chaco
