Presunto tráfico de
divisas o lavado de activos
Personal del Grupo Seguridad Vial “Mercedes”, dependiente del Escuadrón 7 “Cabo Misael Pereyra” de Gendarmería Nacional, en oportunidad que efectuaban control público deprevención sobre la Ruta Nacional N° 123 Km 98 Departamento de Mercedes, Corrientes, detuvo la marcha de un vehículo conducido por un ciudadano de nacionalidad Argentina, mayor de edad, procedente de la ciudad de Colon, Provincia de Entre Ríos con destino final la Provincia de Chaco.
Del control efectuado en las últimas horas sobre el rodado, se constató que el conductor transportaba gran cantidad de dinero en efectivo moneda nacional y cheques, ubicados debajo del cubrealfombra en la parte del piso del conductor en el guarda objetos, situado entre ambos asientos y la guantera ubicada en cercanías al volante sin ninguna documentación que acredite su legal tenencia y transporte, contabilizándoseun total de dinero en efectivo $ 571.400,00 y en cheques $ 272.584,00.
Ante la presunción de un posible tráfico de divisas o lavado de activos de origen ilícito se informó a la Fiscalía Federal y al Juzgado Federal de Paso de los Libres, quienes interiorizado de los pormenores del caso, ordenaron se proceda a realizar actuaciones de rigor, la incautación totalidad del dinero, cheques y todo elementos de interés para la causa.
Este procedimiento se enmarca en las directivas emanadas por el ministerio de seguridad, a cargo de la licenciada patricia Bullrich, para prevenir este tipo de ilícitos.
