INTERVENCIÓN FEDERAL
“Es una causa federal vinculada
al lavado de dinero que comenzó en diciembre”, afirmaron. Hay 13 imputados en
la causa, “personal jerárquico de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA),
del Banco Nación y de ANSES”, sostuvieron. El gerente del Banco Nación de
Corrientes, Delio Luciano Ulon, se encuentra imputado en la causa “por obstruir
la investigación”, aseveraron fuentes judiciales.
La misma, empezó a ser
investigada en diciembre por el Fiscal Federal de Resistencia, Patricio
Sabadini y la Procelac. Se realizaron 16 allanamientos en Resistencia y
Corrientes con la finalidad de detener a seis imputados, cinco de ellos ya se
encuentran detenidos en Resistencia, hay otro funcionario prófugo, Sebastian
Erro (abogado que desempeña funciones en ANSES Corrientes) y aún se realizan
operativos para encontrarlo.
Las fuentes consultadas por Radio
Dos además advirtieron que la causa “no tiene nada que ver con Martínez Rojas
ni Pyramis”. Además comentaron que se secuestraron documentos y bienes personales
de los imputados. “Jamás en su vida podían adquirir los bienes que poseían,
cobraban 10 mil pesos y tenían más de 2 autos", entre otras pertenencias
de valor, señalaron.
De los cinco detenidos, hay dos
hermanos, un agente en servicio de la PSA y otro retirado –su hermano- quienes
serían los “cabecillas de la banda”, junto a otro empresario vinculado a los
supermecados.
Cabe destacar también que “recién
se inicia la causa y continúan los procedimientos en este momento”. Los
allanamientos de esta mañana fueron para buscar documentos y por las
detenciones de los seis implicados. Además, comentaron a Radio Dos que “más
allá de los imputados, hay otras personas que están siendo investigadas”.
“Lo más grave es que el gerente
del Banco Nación está imputado, no emitió el ROS (Reporte de Operación
Sospechosa) cuando se descubrió que había movimientos bancarios extraños”,
detallaron fuentes federales.
La modalidad de la banda
consistía en simular compras en el exterior, principalmente Paraguay. En realidad
se cree que las operaciones, realizadas con tarjetas de débito, eran para
adquirir dólares a precio oficial fuera del país para luego venderlos en el
mercado informal argentino.
Una de las personas detenidas
registraba acreditaciones bancarias en el año 2014 por la suma de $2.317.615 y
el 2015 por $339.210; con compras en la República del Paraguay con tarjetas de
débito por un importe de 570.108 pesos en los mismos periodos.
Los imputados son Andrés Galeano,
Abel Galeano, Gabriela López Soto, Martín Candia, Adrián Esquivel Forastier,
Daniel Benítez, Laura Andreau, Daiana Esteche, Gustavo Sicardi, Marcelo Boutet
y Delio Ulon. La causa se inició a través una denuncia realizada por el
director nacional de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Germán
Montenegro, ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
(PROCELAC) por un caso detectado en la provincia de Corrientes.
