Operativos Interprovincial
Después que la Procuraduría de
Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) intervino en una
investigación por la existencia de un banco trucho que funcionaba bajo la
apariencia de una cooperativa en la capital correntina, el organismo volvió a
pedir allanamientos en esta ciudad. Esta vez por actividades de lavado de dinero
consumadas en Corrientes pero denunciadas en Chaco, ya que allí trabajan los
principales sospechosos. Pero el detalle llamativo tiene que ver con quiénes
son los personajes que intervienen en esta historia: son numerarios de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Las averiguaciones en las que
interviene la Fiscalía Federal de Resistencia a cargo de Patricio Sabadini con
el asesoramiento de la Procelac, tienen que ver con una organización que
realizaba maniobras financieras para hacer ingresar al país, desde el Paraguay,
miles de dólares sin declararlos.
En estas operaciones participaban
al menos cuatro integrantes de una fuerza de seguridad federal, un abogado que
prestaría servicios en la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y
una joven correntina conocida por sus participaciones en comparsas durante los
carnavales. Cinco de ellos están detenidos y uno está prófugo. También se
investiga la posible complicidad de funcionarios del Banco de la Nación
Argentina en las operatorias ilegales.
Intervenciones judiciales
La jueza federal de Resistencia,
Zunilda Niremperger, ordenó 16 allanamientos en Corrientes y Resistencia en el
marco de una investigación por el delito de lavado de activos que lleva
adelante una fiscalía federal de la capital chaqueña y la Procelac.
Las intervenciones se realizaron
en domicilios particulares de las seis personas sospechosas de lavado de
dinero, sus familiares cercanos. En Corrientes llegaron a la sede del Banco de
la Nación Argentina y a un complejo de recreación nocturna. En esos lugares se
buscaban documentaciones y pruebas de los movimientos financieros investigados.
Ayer también se produjo la
detención de cinco de los sospechosos, justamente en el contexto de esos
allanamientos. Uno de los seis involucrados, un abogado domiciliado en el
barrio 368 Viviendas, está prófugo.
